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S*ST天海:2008年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

股票名称:S*ST老板*ST老板B股指定遗传密码:600751 900938 编号:临2008-067

    天津市海运利息股份有限公司

第三届暂时成为搭档大会决议公报

董事会和公司整个董事保障、给错误的劝告性的资历或体积

落下,使满足的现实性、个人和协同指责的真实和完整性。

本公司2008 年第三次暂时成为搭档大会于2008 年10 月10 日在公司会场传唤。

公司于2008年9月25日在中国1971证券报。、《上海证券报》与大公报

传唤成为搭档大会通知书。恳谈4名成为搭档或其委托代理人致力于这次社交。,代表

利息148,191,643股(在那里面0股为B股成为搭档),0股代表利息数。,公司总备有

本的,居住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。这次社交心不在焉被回绝。

或许是新法案的情况。,社交经过的法案如次:

一、李威很难使用本公司直觉届董事会董事推荐(李威很难简历附后)

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

二、陈晓敏为公司直觉届董事会董事

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

三、李仲任公司直觉届董事会主席(Li Zhon)

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

四、贾红翔不再使用与制造商的直觉届董事会

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

五、杨磊不再使用本公司直觉届董事会董事推荐

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

六、马文亮不再使用公司的直觉个董事会。

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

七、陈炜李获选直觉届董事会孤独董事

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

八、扩张和调理公司经营范围法案

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

九、终止用手操作并撤消壁橱、子公司推荐

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

十、手势赋予成为搭档大会赋予整个董事的权利

决议末后:148票,191,643 股、比率为100%;在野党是0股、比率为

0%;保持0股、比率为0%。

成为搭档大会是由北京的旧称时报的参事孙海华掌管的。、陈静参事在会上的迹象,并流出法度意见书。证人参事以为:老板公司不得不大成为搭档

社交的聚集、召

吐艳顺序契合相干闭法度规则。、法规、正常化纵列和《公司条例》的规则;列席大成为搭档

职员资历、聚集人的资历是无效的;这次社交的决议方法和决议顺序分歧。

关店法度、法规、正常化纵列和《公司条例》的规则,开票末后无效和无效。

天津市海运利息股份有限公司

2008年10月13日

附件:天津海运事务股份有限公司直觉届董事会经过利息回购

李威很难:男,47岁,哈佛大学支撑研讨所,硕士学历,1983 年至1989

北京的旧称首都机场塔台较年长者首脑,1989 年至1992 年任民航华北局航空器处首脑检察员,

1992 年至1995 年任海南航空公司校长副的兼航空器航务部演技导演,使成蓝色空气从1995到1997

总统副的人事部、提携与新生事物演技导演,1997至2000使用使成蓝色总监、上海航空首座演技官

理、首座运营官,董事会2000至2002、海航利息股份有限公司演技校长,2003 年至

1月20日,北京的旧称泛美国际航空器神学会学生主席,2003 年直到今天任北京的旧称思德林商贸开展公司董事长。

陈晓敏:男,51岁,卒业于青岛生活于海洋的当机务人员学会和国际大学会,硕士学位,2008 年沃

高等院校后勤总课程,较年长者工程师。上海生活于海洋的狂喜公司大副,中国1971生活于海洋的狂喜(归类)

总部乘船部兼备办公厅首脑,中远英国公司预备班乘船代表,中远全球容器支撑中心

导演,中远容器班轮演技导演,中远日本股份有限公司较年长者董事兼营业部

长,回忆起后勤股份有限公司校长,中远北美洲公司校长,美国海商国际后勤股份有限公司董事长兼首座演技官

演技官,中远美国公司校长兼首座演技官,中远美国散装狂喜公司校长,中远平静的入船坞股份有限公司

董事长,中远美国公司校长。2007 年7 月至2008 年8 月任大进中国后勤用桩区分股份有限公司副校长,

自2008年8月起,公司演技副校长,他也平静的海运事务协会董事会构件。,

李忠: 男,40岁,北京的旧称航天大学工商支撑硕士研讨生,1995海上航空归类股份有限公司

总会计部门任务,2004年度海科归类财务股份有限公司,2008年2月HIC工商业用桩区分股份有限公司

分工任务,2008 年7 月直到今天在大进中国后勤用桩区分股份有限公司任副校长兼财务总监。

陈炜李:女,66岁,卒业于中国1971理工科大学,1965 年任中国1971科学会物理学会副的研讨员,1978

国务院科学与技术公务员,1984斯坦福大学号召研讨,中国1971的1987大进技术

风险投资公司副演技导演,1988 年任中国1971新技术创业国际股份有限公司董事长,1989 年至2003

novel 小说,他使用中国1971国际itellectech演技导演,2003残冬腊月归休,2008年8月上海证券

姓年度孤独董事训练试场2008人,成功股票上市的公司孤独董事训练资历。

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