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东方市场:第五届董事会第三十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

东边百货商店:第五届董事会第三十九岁次国民大会解决公报

    纽带加密:000301         纽带缩写:东边百货商店           公报编号:2014-011

江苏吴江奇纳河东边丝线百货商店股票股份有限公司

第五届董事会第三十九岁次国民大会解决公报

公司和董事会的全部盟员都保证了我的真理。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或显著的忽略。

一、董事会国民大会

江苏吴江奇纳河东边丝线百货商店股票股份有限公司(以下缩写“公司”)第五届董事会第三十九岁次国民大会于 2014 年 2 月 12 日差遣单独特殊的人、以肖像画法或电子邮件件的方法发送国民大会迂回的,并于 2014 年 2 月 19 日后期在公司七楼国民大会室集合。董事会应由8名董事会盟员列席。,8名董事现实列席人数。国民大会由高雄主席掌管。,公司全部健康状况监事、相当多的初级理事列席了国民大会。。

这次国民大会的集合、公司条例和公司条例的涉及经常地。

二、董事会国民大会综述

1、审察经过了修正。<公司条例>法案的比条目。

宪法修正案见附件1。

开票算是:认为正确无误8票,反0票,弃权0票。

本条例草案须参考同伴大会认为如何。。

2、审察经过了修正。<董事国民大会事经常地>的投标》。

开票算是:认为正确无误8票,反0票,弃权0票。

本条例草案须参考同伴大会认为如何。。

《董事国民大会事经常地(修正稿)》于 2014 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上颁布发表。

3、审察经过了修正。<相干买卖体系>的投标》。

开票算是:认为正确无误8票,反0票,弃权0票。

本条例草案须参考同伴大会认为如何。。

《相干买卖体系(修正稿)》于 2014 年 2 月 21 日在巨潮资讯网上颁布发表。

4、在附近董事会推选的投标是反看待。。

我公司第五届董事会任期为,粉底《公司条例》和《公司条例》的涉及经常地,单独新的董事会必要推选发生。。公司的第六感觉届董事会由7名董事结合。,同伴托付,经董事会著名的人物审察核准,高雄董事会著名的人物、刘慧敏女朋友、钱校良老师、顾奇恩老师 4 人造第六感觉届董事会董事攻读学位者;经董事会著名的人物政务会复核经过,董事会著名的人物金德欢老师。、襄阳老师、金跃芳女朋友,第六感觉位董事会孤独董事3名攻读学位者(RESU)。开票健康状况列举如下

(1)指明高雄老师为公司的第六感觉位董事。

开票算是:8票,0票反,0弃权

(2)著名的人物刘慧敏女朋友为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者;

开票算是:8票,0票反,0弃权

(3)著名的人物钱校良老师为公司第六感觉届董事会董事攻读学位者;

开票算是:8票,0票反,0弃权

(4)指明顾坤根老师为第第六感觉届董事会董事

开票算是:8票,0票反,0弃权

(5)指明金德欢老师为第六感觉届董事会的孤独董事

开票算是:8票,0票反,0弃权

(6)著名的人物襄阳老师为公司第六感觉届董事会孤独董事攻读学位者;

开票算是:8票,0票反,0弃权

(7)著名的人物金跃芳女朋友为第六感觉届董事会的孤独董事。

开票算是:8票,0票反,0弃权

孤独董事对这次董事会换届推选事项颁发了孤独看待。

本条例草案须参考同伴大会认为如何。,同伴大会将采取积聚开票制。。

粉底深圳纽带买卖所的涉及经常地,孤独董事攻读学位者该当参考同伴大会认为如何。。孤独董事攻读学位者简历将在,公布期为三个买卖日。,公众物间,稍微单位和团体对资历和持异议都有持异议。,反应可经过深圳纽带买卖所出资者直接联络热线服务电话储备物质。

孙少华老师、罗宇坤老师、姚静华老师、赵蓉兰女朋友不再使用公司董事,董事会对他们表现深切的谢意。。

粉底《公司条例》的经常地,确保董事会的正规的运作,新董事视事前,原董事该当说涉及经常地。,执行董事的义务。

《孤独董事著名的人物人声明》(公报编号:2014-013)于 2014 年 2 月 21 日在《纽带时报》、奇纳河纽带报与网上大潮物颁布发表。同有朝一日颁布发表孤独董事攻读学位者。

5、在附近集合其次次暂时同伴大会的投标。

公司将于 2014 年 3 月 12 日(星期三)午前 9:00 在公司七楼国民大会室采取现场开票的决议方法集合 2014 年其次次暂时同伴大会。

开票算是:认为正确无误8票,反0票,弃权0票。

《在附近集合 2014 年其次次暂时同伴大会的迂回的》(公报编号:2014-014)于2014 年 2 月 21 日在《纽带时报》、奇纳河纽带报与网上大潮物颁布发表。

三、备查证明

1、董事会解决辩解董事会解决

2、孤独董事对公司协同推选的孤独看待

3、董事会经常地(修正草案)

4、《相干买卖体系(修正稿)》。

本公报。

江苏吴江奇纳河东边丝线百货商店股票股份有限公司

董   事   会

二○一四年次月十九岁日附件 1:

江苏吴江奇纳河东边丝线百货商店股票股份有限公司

方向修正案

《公司条例》原条目与修正后条目详见下表所示:

原条目                                   修正后条目

第四音级条     公司加入名声:江苏吴江奇纳河东边   第四音级条 公司加入名声:江苏吴江奇纳河东边丝

丝线百货商店股票股份有限公司                        绸百货商店股票股份有限公司

China Eastern Silk Market Co., Ltd.         Jingsu Wujiang China Eastern Silk Market

Jingsu Wujiang                              Co., Ltd.

九十分之一的任一     后面的事项由同伴大会以特殊决   九十分之一的任一     后面的事项由同伴大会以特殊决

议经过:                                    议经过:

(一)公司加法运算或缩减加入资本;              (一)公司加法运算或缩减加入资本;

(二)公司的教会分立、兼并、闭幕与清算;(二)公司教会分立、兼并、闭幕和清算;

(三)公司条例的修正;                      (三)公司条例的修正;

(四)公司在一年内便宜货、卖显著的资产或      (四)公司在一年内便宜货、卖显著的资产或

者保证归纳超越公司再度一期经审计的总资      者保证归纳超越公司再度一期经审计的总资

产 30%的;                                  产 30%的;

(五)股权使忙碌标示于图表上;                        (五)股权使忙碌标示于图表上;

(六)法度、行政规章或公司条例经常地因此      (六)评定利润分配策略性;

同伴大会以普通解决坚信会对公司发生显著的      (七)法度、行政规章或公司条例经常地因此

侵袭的、必要以特殊解决经过的以此类推事项。      同伴大会以普通解决坚信会对公司发生显著的

侵袭的、必要以特殊解决经过的以此类推事项。

基本的百二十任一     董事会由九名董事结合,   基本的百二十任一     董事会由七名董事结合,

在内侧地孤独董事人数不在下面第三的。设董事      在内侧地孤独董事人数不在下面第三的。设董事

长一人,粉底必要可以发觉副董事长一人。      长一人,粉底必要可以发觉副董事长一人。

基本的百二十与某人击掌问候人组成的橄榄球队条     董事会有权在公司最   基本的百二十与某人击掌问候人组成的橄榄球队条     董事会有权在公司再度一期经审计总资产 30%里边行使后面的范围: 近一期经审计总资产 30%里边行使后面的范围:

外来的授予、收买卖资产等事项。              外来的授予、收买卖资产等事项。

是你这么说的嘛!事项关涉归纳超越公司再度一期经审计      是你这么说的嘛!事项关涉归纳超越公司再度一期经审计

总资产的 30%上级的的,涉及显著的突出,该当组    总资产的 30%上级的的,涉及显著的突出,该当

织涉及专家、专业性的举行复习,分享股票东      机构涉及专家、专业性的举行复习,分享股票

大会核准。                                  东大会核准。董事会有权认为如何相干买卖归纳在 3000 万元以 董事会有权认为如何相干买卖归纳易怒的 3000 万

内或占公司再度一期经审计净资产绝对的 5%     元,因此最新审计资产净值的绝对的。

内心里相干买卖。                            在下面 5%的相干买卖(公司储备物质保证除外)。

公司在陆续 12 个月内与同样的事物买卖方发生的对    公司在陆续 12 个月内与同样的事物买卖方发生的

外授予、买卖资产累计计算。        外来的授予、买卖资产累计计算。

公司外来的保证,一定由同伴大会确定。     公司外来的保证,一定由同伴大会确定。

外,须经董事会认为如何。应由董事会认为如何的对     外,须经董事会认为如何。应由董事会认为如何的对

外保证事项,一定经列席董事会的三分之二     外保证事项,一定经列席董事会的三分之二

上级的董事认为正确无误并作出解决。                   上级的董事认为正确无误并作出解决。

基本的百二十六条     本方向基本的百二十七条    基本的百二十六条     本方向基本的百二十与某人击掌问候人组成的橄榄球队条所

所述事项,作为法度、行政规章、规则或突出,作为法度、行政规章、规则体系

奇纳河证监会、深圳纽带买卖所接管证明、深圳纽带买卖所的正常化证明另有经常地。

有经常地,从其经常地。                         经常地,从其经常地。

基本的百三十二条    董事会集合暂时董事会会   基本的百三十二条     董事会集合暂时董事会会

迂回的的方法是书面形式迂回的或肖像画法。。迂回的的方法是由单独特殊的人收回。、肖像画法或电子邮件

限度局限是:在国民大会先前反正与某人击掌问候日间的。。迂回的学期为:国民大会前五天书面形式迂回的。

地址收回这样的事物的书面形式迂回的。。表格国民大会迂回的

公司发行的2002期债券契合特殊C,必要尽快集合董事会暂时

《募集阐明书》中经常地的第六感觉条发行条目,     国民大会的,可以不受上级的国民大会迂回的期限的限度局限,

即偿还条款安抚后,董事长应在其后的基本的     但会议传唤人该当在国民大会上作出阐明。经过董事会写的日间的,董事会应集合其次次暂时董事会国民大会。。

基本的百三十六条    董事会解决决议方法为:   基本的百三十六条     董事会解决决议方法为:

记名、无记名开票或举手决议方法,还万一有选票、举手决议。

两名上级的董事需要量以无记名开票方法举行       在保证董事装满的表达看待的预述下,董事会

的,应经过无记名开票决议。。它可以经过传达决议举行,分解率为m。,并

董事会的暂时国民大会应确保董事会的义务显著的。。预述下,可以肖像画法和作出解决,并由董事会签字。

基本的百五十八家公司说得通中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由基本的百五十八家公司发觉。。中西部及东部各州的县议会由

六位监督人的由 … 组成,中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会的五名监事,中西部及东部各州的县议会主席。中西部及东部各州的县议会

董事长由中西部及东部各州的县议会半场推选发生。。中西部及东部各州的县议会主     董事长由中西部及东部各州的县议会半场推选发生。。中西部及东部各州的县议会主

不克不及执行或执行义务。,由半场     不克不及执行或执行义务。,由半场

上级的监事协同选举一名监事传唤和掌管监事     上级的监事协同选举一名监事传唤和掌管监事

会国民大会。                                   会国民大会。

基本的百八十条     公司集合董事会的国民大会通    基本的百八十条     公司集合董事会的国民大会通

知,差遣单独特殊的人、肖像画法或邮寄。     知,差遣单独特殊的人、肖像画法或电子邮件件方法收回。

基本的百八十任一    公司集合中西部及东部各州的县议会的国民大会通   基本的百八十任一     公司集合中西部及东部各州的县议会的国民大会通

知,差遣单独特殊的人、肖像画法或邮寄。     知,差遣单独特殊的人、肖像画法或电子邮件件方法收回。附件 2:

江苏吴江奇纳河东边丝线百货商店股票股份有限公司

董事会第六感觉届董事会的简历

计高雄,男,生于1972年11月,汉族,江苏省吴江人,国籍奇纳河,本科学历,教区牧师江苏吴江丝线集团股份有限公司董事长。长。、公司第五届董事会主席。

2000 年 8 月—2009 年 4 月任吴江盛泽镇有经济效益的服务结心副出发,2009 年 5月—2009 年 12 月任吴江盛泽镇招商结心副出发,2010 年 1 月—2010 年 10 月任奇纳河东边丝线百货商店服务发展局局长,2010年10月至2011年3月任公司总理事,2011年3月公司董事长为公司董事长,2011 年 3 月—2014 年 2 月任江苏吴江丝线集团股份有限公司总理事,2014 年 2 月起任江苏吴江丝线集团股份有限公司董事长。长。

刘惠民,女,生于1979年9月,汉族,江西省井冈山人,国籍奇纳河,本科学历,硕士学位,中型规格会计职业人员,退职者在公司。。

2003 年 9 月—2014 年 2 月供职于吴江东边国家资产经纪股份有限公司(现更名为:苏州市吴江东边政府资本授予经纪股份有限公司),授予明智地使用部副理事、授予明智地使用部理事、支票审计部理事、办公室出发,从2014年2月开端。

钱校良,男,生于1973年5月,汉族,江苏省吴江人,国籍奇纳河,本科学历,教区牧师盛泽市金融融资明智地使用局副处长。、江苏吴江丝线集团股份有限公司董事长。。

2007 年 3 月—2012 年 6 月任吴江区公有经济局专业综合考试科科长,自2012年6月起,任盛泽市金融融资明智地使用局副处长。,2014 年 2 月起任江苏吴江丝线集团股份有限公司董事长。。

顾奇恩,男,生于1963年3月,汉族,江苏省昆山人,国籍奇纳河,本科学历,初级会计职业人员,教区牧师江苏SoHo区审计部总理事。、公司第五层董事会。

2006 年 6 月-2006 年 11 月任江苏省丝线集团股份有限公司专项资产明智地使用部总理事,2006 年 12 月起任江苏省丝线集团股份有限公司(2011 年 6 月更名为:江苏省苏豪刑柱集团股份有限公司)审计部总理事,2011 年 3 月起任公司第五层董事会。

金德环,男,生于1953年4月,汉族、上海居民、国籍奇纳河,中共党员,研究生的学历,博士生课本,上海财经大学金融学教育者、公司第五届董事会孤独董事,兼兴兴业银行未婚妻股份有限公司、海证未婚妻股份有限公司、快乐巴尔多信基金明智地使用股份有限公司、上海交通大学股票股份有限公司股份有限公司孤独董事。

2006 年 6 月起任上海财经大学金融机构教育者,公司孤独董事于2011年11月。

2007 年 4 月接合处由上海纽带买卖所发起者的 2007 年度第五期股票上市的公司孤独董事供职资历训练班,孤独董事资历证书。

陆续杨,男,生于1971年3月,汉族,山东威海人,国籍奇纳河,硕士学位,奇纳河加入会计职业人员、中型规格会计职业人员,他如今是瑞华会计职业人员事务所(特殊普通伙伴相干)的伙伴相干人。、伙伴相干人明智地使用政务会盟员。

2007 年 6 月-2007 年 12 月任中瑞华恒信会计职业人员事务所伙伴相干人、公司董事,2008 年 1 月-2013 年 9 月任中瑞岳华会计职业人员事务所伙伴相干人、公司董事、伙伴相干人明智地使用政务会盟员,2013 年 9 月起任瑞华会计职业人员事务所(特殊普通伙伴相干)伙伴相干人、伙伴相干人明智地使用政务会盟员。

接合处十九分之一的岁届孤独董事拖裾总课程,孤独董事资历证书。

金跃芳,女,生于1953年11月,汉族,江苏省吴江人,国籍奇纳河,两年制专科学校文化的,初级会计职业人员,教区牧师公司第五届董事会孤独董事。

2006 年 1 月-2008 年 12 月任吴江公有经济局公有经济会计职业学会盛泽负责人,公司孤独董事于2010年1月。

2009 年 10 月接合处由深圳纽带买卖所发起者的其次十与某人击掌问候人组成的橄榄球队期孤独董事训练班,孤独董事资历证书。

特殊阐明:

1、除上级的团体简历中已颁布发表在公司刑柱同伴江苏吴江丝线集团股份有限公司的供职健康状况外,是你这么说的嘛! 7 位攻读学位者与公司刑柱同伴及现实把持人之时不时主宰公司 5%上级的股票的同伴中间不存在以此类推相干相干。

2、这7位攻读学位者心不在焉主宰公司的股票。,公司董事、监事、高层明智地使用者中间心不在焉血缘相干。,也心不在焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

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